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原文标题:央行巨额处罚这家支公司!嘉联、乐刷等此前亦被重罚!,作者:77小编,来源于77pos机网,于2023年10月9日发布,共 685 字,预计阅读时间为3分钟。77pos机网拥有众多优质文章,如果想要浏览更多相关文章,请使用网站顶部的搜索功能进行搜索。
近日,央行网站公布的行政处罚决定书(银管罚〔2023〕27号)显示: 裕福支付有限公司存在9宗违法行为: 1.未按规定建立、落实预付卡业务相关制度; 2.未按规定落实商户巡检义务; 3.未按规定管理特约商户资料; 4.网络支付业务中,未及时发现处置特约商户转接支付接口的情况; 5.未按规定进行资金结算管理; 6.未按规定开展条码支付业务; 7.未按照规定履行客户身份识别义务; 8.未按照规定保存客户身份资料; 9.未按照规定报送可疑交易报告,被中国人民银行营业管理部给予警告,没收违法所得218.80万元,并处罚款1234.80万元,罚没合计1453.59万元。
此外,裕福支付有限公司副总经理、网络支付事业部总经理江洪波对其中6项违法违规行为负有责任,被中国人民银行营业管理部给予警告,并处罚款28.8万元。
9月初,央行深圳市中心支行公布了15张罚单,对2家银行、3家支付机构和10名个人予以处罚,合计罚款1372.95万元。
行政处罚信息公示表显示,对2家银行和3家支付机构罚款均超过30万元。
具体来看,嘉联支付有限公司被罚款941万元,违法行为类型包括: 未按规定建立有关制度办法或风险管理措施,与身份不明的客户进行交易,未按照规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
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